Поводом для возбуждения уголовного дела стали проверки финансово-хозяйственной деятельности одного из акционерных обществ. Выяснилось, что в крупной фирме, занимающейся ремонтом и строительством дорожных объектов на территории Адыгеи и Краснодарского края, реализовывались мошеннические схемы.

В 2011 году со счетов акционерного общества были перечислены денежные средства в сумме около 9 млн рублей на приобретение строительных материалов. Реальные же поставки по этим договорам практически не осуществлялись. В 2012 году мошенники стали действовать еще проще — деньги фирмы перечислялись в различные организации без каких-либо взаимных договорных обязательств.

Полицейские уже провели обыски в офисах фирм в Ростове и Краснодаре, на счета которых поступали средства. Выяснилось, что компании оформлены на подставных лиц и реальной деятельности не ведут. В настоящее время определен круг подозреваемых лиц, в числе которых и бывшие сотрудники фирмы. Фамилии подозреваемых и названия компаний не сообщаются.